Ex-CEO de banco nos EUA é preso por roubar US$ 47 milhões em esquema de criptomoedas

Um ex-CEO (Chief Executive Officer) de um banco dos EUA foi condenado a mais de 24 anos de prisão federal por desviar US$ 47 milhões em um esquema de fraude de criptomoeda. De acordo com CNBCShan Hanes, o ex-CEO do Heartland Tri-State Bank, caiu em um golpe de “abate de porcos” que o fez comprar criptomoedas “para desbloquear os supostos retornos de seus investimentos”, que ele nunca recebeu. O homem de 53 anos orquestrou uma série de transferências eletrônicas em apenas oito semanas no ano passado que levaram ao colapso e à aquisição da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) do Heartland Tri-State Bank em Elkhart, um dos cinco bancos dos EUA que faliram em 2023.

Golpes de abate de porcos têm se tornado cada vez mais comuns nos últimos anos. Esse golpe geralmente envolve um golpista encontrando e contatando uma vítima por meio de um aplicativo de mensagens, aplicativo de namoro ou uma plataforma de mídia social. Eles então tentam formar um relacionamento com sua vítima antes de eventualmente atraí-la para fazer uma série de investimentos em criptomoedas.

De acordo com CNBCo Sr. Hanes, de maio a junho de 2023, fez uma série de transferências eletrônicas usando os fundos do banco. Ele também desviou dinheiro de uma igreja local, um clube de investimentos e da conta poupança da faculdade de sua filha. Os golpistas supostamente o enganaram para comprar criptomoeda, insistindo que precisavam de mais fundos para desbloquear o suposto retorno de seus investimentos. No entanto, o homem de 53 anos nunca obteve lucro e perdeu todo o dinheiro que roubou, como resultado do golpe.

Na semana passada, o juiz distrital dos EUA John Broomes condenou o Sr. Hanes a 24 anos de prisão — 29 meses a mais do que os promotores pediram depois que ele se declarou culpado em maio de uma única acusação de peculato por um funcionário do banco.

“A ganância de Hanes não tinha limites”, disse a procuradora dos EUA Kate E. Brubacher em uma declaração. “Ele infringiu suas obrigações profissionais, seus relacionamentos pessoais e a lei federal. Shan Hanes não apenas traiu o Heartland Bank e seus investidores, mas seus esquemas ilegais também colocaram em risco a confiança nas instituições financeiras”, acrescentou a advogada.

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Separadamente, Brian Mitchell, vizinho de longa data do Sr. Hanes, chamou as ações do ex-CEO de “pura maldade” durante a sentença. Ele também disse que durante a sentença o Sr. Hanes demonstrou pouco remorso por suas ações.

De acordo com o veículo, o Sr. Hanes começou a roubar depois de ser alvo de um esquema de abate de porcos no final de 2022. Ele começou a fazer as transações eletrônicas após se comunicar com os golpistas no WhatsApp – cujas identidades ainda são desconhecidas. Inicialmente, ele usou fundos pessoais para comprar criptomoedas, mas no início de 2023 ele roubou US$ 40.000 da Elkhart Church of Christ e US$ 10.000 do Santa Fe Investment Club. Ele então usou US$ 60.000 retirados do fundo de faculdade de uma filha e quase US$ 1 milhão em ações da Elkhart Financial Corporation. Em maio de 2023, ele então começou a fazer transações eletrônicas do Heartland Tri-State Bank para contas controladas por golpistas.

Por fim, o Sr. Hanes foi demitido, e o banco foi falido e assumido pelo FDIC. O homem de 53 anos foi acusado em fevereiro passado e colocado em prisão domiciliar até sua sentença na semana passada.