Promotores pedem anos de prisão por negociação com informações privilegiadas da Trump Media, irmãos Shvartsman

Os promotores estão pedindo Nova Iorque juiz do tribunal federal condenará dois irmãos a anos de prisão por terem admitido negociação com informações privilegiadas nos títulos de uma empresa com cheque em branco antes de anunciar um plano fusão com Mídia Trump.

Promotores querem capitalista de risco na Flórida Michael Shvartsmanque obteve mais de US$ 18 milhões em lucros comerciais ilícitos, será condenado na próxima quinta-feira a uma pena entre 46 e 57 meses de prisão, mostra um processo judicial.

E eles querem o irmão dele, Gerald Shwartsmana ser condenado a pelo menos dois anos de prisão por seu comércio ilegal, que lhe rendeu US$ 4,6 milhões.

O fundador da empresa de móveis da Flórida será condenado na quarta-feira pelo mesmo juiz do tribunal federal de Manhattan, Lewis Liman, que condenará seu irmão.

Ambos os homens se declararam culpados em abril no caso.

Os irmãos enfrentam uma possível deportação devido às suas condenações criminais após o cumprimento das suas sentenças, uma vez que não são cidadãos norte-americanos.

Michael Shvartsman, 53 anos, nasceu na Ucrânia quando esta fazia parte da União Soviética. Sua família emigrou para a Itália em 1974 e, um ano depois, para Toronto, Canadá. Gerald Shvartsman, 47, nasceu no Canadá.

Um terceiro réu, Bruce Garelickoptou por ser julgado e foi condenado por um júri em maio por abuso de informação privilegiada.

Garelick, que será sentenciado em 7 de novembro, enfrenta uma pena de prisão recomendada entre 108 e 135 meses de prisão, de acordo com as diretrizes federais de condenação, que são consultivas.

Garelick foi diretor de estratégia da Rocket One Capital, empresa de capital de risco de Michael Shvartsman, com sede em Miami.

Ele se tornou diretor da Digital World Acquisition Corp., depois que os irmãos Shvartsman foram convidados em 2021 a investir na DWAC e em outra chamada empresa de aquisição de propósito específico.

Os irmãos receberam informações não públicas de Garelick sobre a Trump Media – cujo proprietário majoritário é o ex-presidente Donald Trump — sendo um alvo potencial de uma fusão depois de assinarem acordos de sigilo.

Todos os três homens compraram títulos DWAC com base em informações não públicas relacionadas a esse esforço e depois venderam suas ações depois que o preço das ações disparou após a notícia da fusão planejada com a empresa de Trump, proprietária do aplicativo Truth Social.

Garelick ganhou apenas US$ 49.000 com o comércio ilegal.

A fusão da Trump Media com a DWAC foi adiada até março passado. A empresa resultante da fusão é negociada sob o ticker DJT.

A Procuradoria dos EUA em Manhattan, em um memorando de sentença arquivado na noite de quinta-feira, disse que a conduta de Michael Shvartsman “foi flagrante, manipuladora e motivada por pura ganância”.

A recomendação do escritório para sua sentença está de acordo com o que as diretrizes federais de condenação recomendam.

Michael Shvartsman advogados de defesaAlan Futerfas e Dennis Vacco, estão instando o juiz Liman a sentenciá-lo abaixo dessas diretrizes, citando sua aceitação da responsabilidade no caso.

“O Sr. Shvartsman pagou um preço alto por suas negociações com informações privilegiadas”, escreveram os advogados.

“Ele perdeu sua reputação e sofreu humilhações tanto pessoal quanto profissionalmente. Ele perdeu uma quantidade significativa de negócios com a perda de bancos, cartões de crédito, clientes e fornecedores”, escreveram os advogados. “Sua esposa e filhos sofreram e continuarão a haver enormes consequências colaterais de suas ações, o que é uma punição significativa por si só.”

Os promotores revelaram no processo de quinta-feira que um iate de US$ 14,7 milhões, “Provocateur”, que Michael Shvartsman concordou em entregar ao governo federal para garantir um julgamento monetário, foi alugado por ele para fretamentos de verão no Mediterrâneo sem notificar os promotores e que desde então tem sido mudou-se para a costa italiana da Ligúria em violação de uma ordem judicial.

Os promotores também disseram que Shvartman “não forneceu demonstrações financeiras” ao Escritório de Liberdade Condicional antes de sua próxima sentença.

“No geral, Shvartsman exibe um padrão preocupante de agir como se estivesse acima da lei”, escreveram os promotores.

“A sentença e o prazo de liberdade supervisionada impostos a Shvartsman devem dissuadi-lo de cometer crimes futuros.”

Funcionários do Gabinete de Liberdade Condicional estão a recomendar que Michael Shvartsman seja condenado a 46 meses de prisão, aparentemente devido à sua recusa em apresentar uma demonstração financeira pessoal ao gabinete, disseram os seus advogados de defesa.

Esses advogados observaram em sua petição de sentença que o total de US$ 18,2 milhões devidos por ele “foi pago” na segunda-feira, então não há necessidade de perder o “Provocateur”.

Os advogados de defesa disseram que recomendaram que Shvartsman não submetesse uma demonstração financeira à liberdade condicional, invocando seu direito da Quinta Emenda contra a autoincriminação.

Esses advogados disseram que o objetivo da demonstração financeira pessoal é determinar a capacidade do réu de pagar uma multa.

Mas “não há dúvida de que o Sr. Shvartsman tem capacidade para pagar uma multa”, escreveram os advogados, observando que ele já pagou o confisco ordenado no caso.

Os dois anos de prisão que os promotores desejam como mínimo para Gerald Shvartsman estão abaixo dos 37 a 46 meses recomendados para ele por essas diretrizes.

O Gabinete de Liberdade Condicional recomenda que ele seja condenado a um ano e um dia de prisão.

“O réu é um empresário rico e bem-sucedido”, escreveram os promotores sobre Gerald Shvartsman, que é casado e pai de dois filhos.

“Ele relata uma renda anual superior a US$ 600 mil e reside em uma mansão de mais de 6.000 pés quadrados à beira-mar”, disse o documento. “Ele não precisava desses lucros adicionais. Seu envolvimento neste esquema foi motivado por pura ganância.

Mas, “O Governo concorda que, relativamente aos seus co-réus, o arguido é o menos culpado dos três arguidos que serão condenados pelo Tribunal”, escreveram os procuradores ao explicar a sua recomendação a Gerald Shvartsman.

Roland Riopelle, advogado de Gerald Shvartsman, pede a Liman uma sentença sem pena de prisão.

Em vez disso, Riopelle pediu ao juiz que o sentenciasse a 18 meses de prisão domiciliar.

O advogado escreveu em seu memorando de sentença que Gerald Shvartsman não tem US$ 4,6 milhões em ativos líquidos para entregar, “então o Tribunal deveria simplesmente proferir uma sentença de confisco contra ele nesse valor”.

Riopelle escreveu que se uma longa sentença de prisão for imposta a Gerald Shvartsman, “há uma chance muito real” de que sua empresa de móveis “fale e os mais de 150 funcionários e empreiteiros independentes que lá trabalham sejam desempregados”.

O advogado também citou os “problemas de saúde significativos” de Gerald Shvartsman, que incluem uma “grave lesão nas costas”, doença de Crohn, dois procedimentos para remover melanoma e “uma forma aguda e grave de psoríase, que requer medicação e um dispositivo especial de fototerapia”.

A doença de Crohn requer “monitoramento rigoroso e tratamentos regulares”, afirma o documento.

Tal como os advogados de Michael Shvartsman, Riopelle disse que a potencial deportação de Gerald poderia prejudicar a sua família.

“O juiz Liman é um juiz muito sério e atencioso e esperamos que a opinião de que o dano potencial que ocorrerá naturalmente às pessoas colaterais aqui que não estiveram envolvidas neste crime convença o juiz de que a sentença que recomendamos é boa. ”, disse Riopelle em entrevista.