O Departamento do Tesouro dos EUA disse na terça-feira que sancionado duas empresas mexicanas – uma rede de sorvetes e uma farmácia local – por supostamente usarem recursos do tráfico de fentanil para financiar suas operações ligadas ao cartel de Sinaloa.
A medida ocorre no momento em que facções rivais do cartel estão em uma conflito mortal entre si e com as autoridades após a prisão surpresa em solo americano do cofundador do Cartel de Sinaloa Ismael “El Mayo” Zambada no final de julho, o que se acredita ter desencadeado uma luta interna pelo poder dentro do grupo.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro — a agência dos EUA que combate fundos ilícitos e lavagem de dinheiro — disse que pessoas anteriormente citadas por lavagem de dinheiro montaram uma rede de sorveterias e picolés no estado de Sinaloa.
O cartel de Sinaloa frequentemente usa seus ganhos com o tráfico internacional de drogas para estabelecer negócios, investindo dinheiro em tudo, desde operações fraudulentas de timeshare para restaurantes para lavar dinheiro.
O OFAC disse que outro indivíduo montou uma farmácia e uma loja de conveniência usando lucros de drogas no estado de Sonora, no norte do país.
“O presidente Biden e a vice-presidente Harris estão comprometidos em usar todas as ferramentas à nossa disposição para combater os cartéis que estão envenenando nossas comunidades com fentanil e outras drogas mortais”, disse o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, em um comunicado.
As sanções ocorrem dias após os EUA rejeitarem as acusações do presidente do México de que os EUA eram parcialmente responsáveis pelo aumento da guerra de cartéis que deixou dezenas de mortos em Sinaloa.
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O cartel é responsável por uma parcela significativa do tráfico de fentanil para os EUA. Eles usam produtos químicos precursores da China e da Índia para fabricar o opioide sintético e contrabandeá-lo para os Estados Unidos, onde ele causa cerca de 70.000 mortes por overdose anualmente.
Jesús Norberto Larrañaga Herrera, conhecido como “El 30”, e Karla Gabriela Lizárraga Sánchez, fundaram a “Nieves y Paletas”, uma rede de sorvetes com diversas lojas na capital usando receitas de drogas, segundo o Departamento do Tesouro dos EUA.
O OFAC disse que uma farmácia de varejo e uma loja de conveniência em Sonora estavam ligadas ao traficante de drogas José Arnoldo Morgan Huerta, apelidado de “Chachio”. Seu irmão, Juan Carlos Morgan Huerta, conhecido como “Cacayo”, é um “chefe de praça” do cartel de Sinaloa e supervisiona o tráfico de drogas na cidade fronteiriça de Nogales.
“A ação de hoje é parte de um esforço de todo o governo para combater a ameaça global representada pelo tráfico de drogas ilícitas para os Estados Unidos, que está causando a morte de dezenas de milhares de americanos anualmente, bem como inúmeras outras overdoses não fatais”, disse o Departamento do Tesouro dos EUA no comunicado.
Separadamente, o Departamento do Tesouro também anunciou na terça-feira que estava sancionando cinco líderes de Clã del Golfo da Colômbia (CDG), uma das principais redes de tráfico de drogas.
O Clã do Golfo “é uma das maiores organizações de tráfico de drogas do país e um dos principais contribuintes para o contrabando de pessoas através do Darién Gap”, autoridades disseram em uma declaração.
Em Julho, o Presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou uma série de propostas destinadas a travar a actual crise epidemia de drogas. Isso inclui uma pressão para que o Congresso aprove uma legislação para estabelecer um registro de prensas de comprimidos e máquinas de comprimidos e aumentar as penalidades contra traficantes de drogas e fentanil condenados.
